Ruso Chinese (Simplified) Ingles Pilipino Italyano Hapon Koreano malay Thai Vietnamese
impormasyon publikasyon Inilarawan ng mga kustomer ang tatlong scheme para sa pag-withdraw ng pera sa ibang bansa
Enero 22 2019

Inilarawan ng mga kustomer ang tatlong scheme para sa pag-withdraw ng pera sa ibang bansa

(0 Binoboto)
I-rate ang item na ito
Inilarawan ng mga kustomer ang tatlong scheme para sa pag-withdraw ng pera sa ibang bansa

Ang mga pangunahing scheme ay ang paggamit ng mga huwad na dokumento, ang paulit-ulit na paggalaw ng parehong mga kalakal sa hangganan at ang paglikha ng isang araw na mga kumpanya para sa mga kontrata.
Ang Federal Customs Service (FCS) ng Russia, kasama ang Rosfinmonitoring, ang Central Bank at ang serbisyo sa buwis, ay kinilala ang tatlong pangunahing scheme para sa pag-withdraw ng pera mula sa bansa sa ibang bansa. Tungkol dito sa isang interbyu sa "Rossiyskaya Gazeta" sinabi ang pinuno ng departamento ng mga paghihigpit sa kalakalan, pera at kontrol sa pag-export ng FCS, Sergei Shklyaev.
Ang unang pamamaraan ay nagbibigay para sa paggamit ng mga maling deklarasyon, mga invoice at mga kontrata ng dayuhang kalakalan para sa mga transaksyon na hindi pa natupad sa katotohanan. Ayon kay Shklyaev, ngayon ang lahat ng data sa mga kahina-hinalang transaksyon ay ipinapadala sa pamamagitan ng Central Bank sa mga bangko sa pamamagitan ng mga saradong elektronikong channel, pati na rin sa Rosfinmonitoring, na sumusubaybay sa mga transaksyong banyagang palitan.
Ang ikalawang pamamaraan, na inihayag ng mga opisyal ng customs, ay tinatawag na "carousel", kapag ang parehong produkto ay gumagalaw sa hangganan ng higit sa isang beses. "Una, ibinebenta ito ng isang di-residente sa isang kompanyang Russian, na nagtatalaga ng mga karapatan dito sa ibang kompanya. Iyon muli ay tumatagal ng pagbili sa ibang bansa at mga paglilipat sa orihinal na supplier. Kaya ang mga kalakal ay maaaring bumalik nang maraming beses, at tuwing magbabayad sila ng pera para dito, "sabi ni Shklyaev.
Sinabi niya na ang pamamaraan ay matatagpuan pagkatapos ng pagpapakilala ng sistema ng mga kaugalian ng pamamahala ng panganib, inspeksyon, pagtatasa at pagsusuri ng mga kalakal. Iniuulat din ng mga opisyal ng kustomer ang lahat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa Central Bank, stressed ni Shklyaev.
Ang ikatlong pamamaraan ay upang lumikha ng isang araw na mga kumpanya para sa mga partikular na kontrata. "Ang kumpanya ay nagtapos ng isang kasunduan sa supplier at inililipat ang advance, at pagkatapos ay mawala. Ang pagkakaroon ng natuklasan na ito, dalhin namin ang kalahok sa dayuhang pang-ekonomiyang aktibidad sa administratibo at kriminal na pananagutan - depende sa pinsala, "sabi ni Shklyaev.
Ayon sa kanya, sa loob ng nakaraang tatlong taon sa dami ng mga kahina-hinalang mga transaksyon sa customs area tinanggihan sa 20 oras na may $ 2,09 bilyon sa $ 80,6 milyon. Sa 9 2018 buwan ng taon mula sa Russia ilegal na dinala 36,6 bilyon RBL., Ang pulis binuksan ng isang kriminal na kaso 354. Para sa parehong panahon sa 2017, 31,5 bilyon rubles ay nakuha, pati na rin ang mga kriminal na kaso ay pinasimulan ng 232. Sa 2016, ang mga numerong ito ay umabot sa 56,3 bilyong rubles. at mga kaso ng 279, ayon sa pagkakabanggit, sa 2015 year - 46,7 bilyong rubles. at mga kaso ng 220.

May-akda: Grigory Dubov.
Pinagmulan:https://www.rbc.ru/society/21/01/2019/5c44ed099a79477176de5dd2

basahin 1682 oras