Ruso Chinese (Simplified) Ingles Pilipino Italyano Hapon Koreano malay Thai Vietnamese

EXCHANGE mga kontrol

Ang mga bangko alinsunod sa kasalukuyang batas ng pera ng Russian Federation ay nagsasagawa ng kontrol sa pera sa lahat ng mga uri ng mga transaksyong banyagang palitan na isinagawa sa ilalim ng mga kasunduan sa dayuhang kalakalan, mga kasunduan sa kredito at mga kasunduan sa pautang, pati na rin ang mga transaksyong banyagang palitan na isinasagawa sa ilalim ng di-komersyal na mga transaksyon.

Exchange control dokumento

Alinsunod sa batas ng pera ng Russian Federation, ang mga dokumento sa pagkontrol ng pera ay maaaring isumite ng Kliyente sa Bangko o maaaring ihanda ng mga empleyado ng Bank.
transaksyon pasaporte - Ang pasaporte ng transaksyon ay dapat maglaman ng impormasyon na kinakailangan upang magbigay ng accounting at pag-uulat sa mga transaksyong pera sa pagitan ng mga residente at hindi residente. Ang tinukoy na impormasyon ay makikita sa pasaporte ng transaksyon batay sa pagsuporta sa mga dokumento na hawak ng mga residente (kontrata at kasunduan sa pautang). Ang pasaporte ng transaksyon ay dapat isumite sa Bangko nang hindi lalampas sa unang transaksyong pera o iba pang pagganap ng mga obligasyon sa ilalim ng kontrata.

Sertipiko ng pagtanggap ng pera ng Russian Federation - Ang sertipiko ay inisyu sa kaganapan ng mga transaksyong pera sa ilalim ng kontrata na may kaugnayan sa pag-kredito ng pera ng Russian Federation na natanggap ng Kliente mula sa isang hindi naninirahan. Ang sertipiko ay pinagsama batay sa mga dokumento alinsunod sa kung saan ang mga account ay ginawa sa account at naglalaman ng impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga pondo na natanggap sa panahon ng buwan ng pag-uulat gamit ang mga pasaporte.

Sertipiko ng Operasyon - Ang sertipiko ay isang dokumento na nagkukumpirma sa pagkumpleto ng isang transaksyong pera at isinumite sa Bangko kasama ang isang dokumento sa pag-aayos - isang order upang bumili o magbenta ng pera, isang order ng paglipat - kapag gumagawa ng mga pag-aayos sa dayuhang pera.

Tulong sa sumusuportang dokumento - Ang sertipiko ay dapat na ipagkaloob ng naninirahan sa Bangko kasama ang mga kopya ng mga dokumento na nagpapatunay sa pag-angkat ng mga kalakal sa teritoryong pang-kaugalian ng Russian Federation o sa pag-export ng mga kalakal mula sa teritoryo ng mga kaugalian ng Russian Federation, ang pagganap ng trabaho, ang pagkakaloob ng mga serbisyo o ang pagganap ng iba pang mga obligasyon sa ilalim ng kontrata o kasunduan sa kredito. Ang mga sumusuportang dokyumentong ito ay maaaring maging mga deklarasyon ng mga kargamento, gawaing isinagawa at iba pang mga dokumento na itinakda ng batas ng pera ng Russian Federation.

Bangko ay dapat ibigay ang sumusunod na usluugi loob prouedur exchange control

  • Pagpaparehistro ng mga pasaporte ng transaksyon para sa mga kontrata ng pag-import at pag-export: hindi lalampas sa susunod na araw ng negosyo pagkatapos ng pagsusumite ng mga dokumento. Kagyat na clearance - sa panahon ng kasalukuyang araw ng kalakalan.
  • Pag-ibalik ng mga pasaporte ng transaksyon alinsunod sa mga pagbabago sa mga tuntunin ng isang pakikipag-ugnayan sa dayuhang kalakalan o kasunduan sa pautang.
  • Pagpapanatiling ang mga file sa deal pasaporte.
  • Pinapayagan ang Mga Kliyente kung paano punan ang mga form ng mga dokumento ng control currency (Pasaporte ng transaksyon, Sertipiko ng mga transaksyong pera, Certificate of supporting documents, Certificate of resibo ng pera ng Russian Federation)
  • Ang pagbibigay ng payo tungkol sa pinakamainam na mga pakana para sa Kliyente at pamamaraan ng pag-aayos sa mga banyagang counterparties.
  • Pagsangguni sa mga isyu ng pagsunod sa mga pagpapatakbo ng pera na isinagawa ng Kliyente at isinumite ang mga proyekto ng mga kontratang pang-ekonomiyang dayuhan na may mga kinakailangan ng kasalukuyang batas ng pera ng Russian Federation.
  • Ang pagbibigay ng mga kliyente na may impormasyon tungkol sa katayuan ng pag-aayos sa ilalim ng mga kontrata ng dayuhang kalakalan.
  • Advance notification ng mga Kliyente tungkol sa simula ng deadline para sa pagsusumite ng mga dokumento ng kontrol ng pera (DT, mga dokumento na nagpapatunay sa pagganap ng mga gawa, mga serbisyo, atbp.).
  • Paunang abiso ng Mga Kliyente tungkol sa pag-expire ng mga tuntunin ng dayuhang pera na itinatag ng batas ng pera ng Russian Federation sa mga transit currency account ng Mga Kliyente.
  • Nagpapaalam sa mga Customer tungkol sa pinakabagong mga pagbabago sa larangan ng batas ng pera.
  • Trade Organization kalakalan pananalapi importer.

Legal framework:

  • Pederal na Batas sa 10.12.2003 No. 173-FZ "Sa Regulasyon ng Pera at Kontrol ng Pera"
  • "Sa pamamaraan para sa mga residente at di-residente na magsumite ng mga dokumento at impormasyon sa mga awtorisadong bangko kapag nagsasagawa ng mga operasyon ng foreign exchange, ang pamamaraan para sa pagrehistro ng mga transaksyong banyagang palitan ng mga awtorisadong bangko at mag-isyu ng mga passport ng transaksyon"
  • Bank of Russia Pagtuturo Hindi. 30.03.2004-I sa 111 "Sa Ipinagbabawal na Pagbebenta ng Bahagi ng mga Kita sa Pera Mula sa Domestic Market ng Pera ng Russian Federation"
  • Ang posisyon ng Bank of Russia No. 01.06.2004-P na may petsang 258 "Sa pamamaraan para sa pagkakaloob ng mga residente ng pagsuporta sa mga bangko ng mga sumusuportang dokumento at impormasyon na may kaugnayan sa mga transaksyong banyagang palitan sa mga hindi residente sa mga transaksyon sa dayuhang kalakalan at pagpapatupad ng kontrol sa mga transaksyon ng mga banyagang palitan ng mga awtorisadong bangko"