Ruso Chinese (Simplified) Ingles Pilipino Italyano Hapon Koreano malay Thai Vietnamese
impormasyon pera control Ano ang mga banyagang exchange control

EXCHANGE mga kontrol

Bangko dapat, alinsunod gamit ang mga kasalukuyang batas ng Russian Federation mga kontrol ng currency exchange sa lahat ng mga uri ng mga banyagang exchange transaksyon na isinasagawa sa pamamagitan ng mga banyagang kalakalan kasunduan, utang kasunduan, utang kasunduan, pati na rin para sa mga banyagang exchange transaksyon natupad sa mga non-pangkalakal na mga transaksyon.

Exchange control dokumento

Ayon sa Russian batas sa pera dokumento exchange kontrol ay maaaring ibinigay ng Client sa Bangko o maaaring maging handa sa pamamagitan ng Bank kawani.
transaksyon pasaporte - Transaksyon pasaporte ay dapat na naglalaman ng impormasyon na kinakailangan para sa accounting at pag-uulat ng mga transaksyon ng pera sa pagitan ng mga residente at di-residente. Sinabi impormasyon na naitala sa pasaporte ng transaksyon sa batayan ng pagsuporta sa mga dokumento na magagamit sa residente (ang mga kontrata at mga kasunduan sa pautang). Transaksyon pasaporte ay dapat na isinumite sa ang Bangko ay hindi mamaya maging ang unang banyagang exchange transaksyon o iba pang mga pagganap ng kontrata.

Sertipiko ng pagtanggap ng pera ng Russian Federation - Reference ay ginawa sa kaso ng mga banyagang exchange kontrata na nauugnay sa mga rate ng paglilipat ng Russian Federation, na natanggap mula sa non-resident na client. Reference ay ginawa sa batayan ng mga dokumento, ayon sa kung saan ang mga nakatuon na talaan ng account at naglalaman ng pagkilala ng impormasyon sa mga certificate na transaksyon na natanggap sa panahon ng mga pondo sa buwan ng pag-uulat.

Sertipiko ng Operasyon - Certificate ay isang dokumento na evidencing ang mga banyagang exchange operasyon, at ibinigay sa Bank kasama ang mga dokumento sa pag-areglo - Order upang bumili o magbenta ng mga order sa transfer ng pera - kapag nagsasagawa ng mga pagbabayad sa foreign currency.

Tulong sa sumusuportang dokumento - Impormasyon ay dapat na ibinigay ang mga residente sa ang Bangko, sama-sama na may mga kopya ng mga dokumento na nagkukumpirma ang pag-angkat ng mga kalakal sa ang customs teritoryo ng ang Russian Federation o ang pag-export ng mga kalakal mula sa customs teritoryo ng ang Russian Federation, ang pagganap ng trabaho, nagre-render ng mga serbisyo o ang pagganap ng iba pang mga obligasyon sa ilalim ng ang kontrata o utang kasunduan. Mga sumusuportang dokumento na ito ay maaaring karga mga pagdeklara kaugalian, ang mga kilos ng pagtanggap at iba pang mga dokumento na ibinigay sa pamamagitan ng ang pera batas ng Russian Federation.

Bangko ay dapat ibigay ang sumusunod na usluugi loob prouedur exchange control

  • Pasaporte deal sa mga kontrata ng pag-import at pag-export nang hindi lalagpas sa susunod na araw ng negosyo ng pagsunod sa mga pagsusumite ng mga dokumento. Kagyat na disenyo - sa panahon ng kasalukuyang araw ng kalakalan.
  • Re-pagpapalabas ng mga pasaporte ng mga transaksyon sa alinsunod sa ang mga tuntunin ng kalakalan contact o credit kasunduan.
  • Pagpapanatiling ang mga file sa deal pasaporte.
  • Pagkonsulta sa pagkakasunud-sunod ng pagpuno sa form kontrol ng mga dokumento ng pera (pasaporte deal Sertipiko ng Operasyon, Tulong ng sumusuportang dokumento, mga sertipiko ng pagtanggap ng pera ng Russian Federation)
  • Magbigay ng payo sa pinakamahusay na mga scheme para sa mga kliyente at kung paano pagbabayad sa mga banyagang kontratista.
  • Pagpapayo sa pagsunod ng mga transaksyon sa pera ng Client at proyekto nagpakita dayuhang kontrata exchange na may naaangkop na mga batas.
  • Ang pagbibigay ng mga katanungan ng client sa katayuan ng mga pagbabayad sa mga dayuhang kontrata.
  • Customer paunang abiso ng paglitaw ng timing ng mga dokumento sa kontrol ng pera (DT, katibayan na sumusuporta sa pagpapatupad ng mga gawa, serbisyo, atbp.).
  • -Advance ang notice ng pagwawakas ng Client Russian batas sa pera ng termino ng foreign currency sa mga customer sa account ng transit.
  • Na nagpapaalam sa mga customer tungkol sa mga bagong development sa larangan ng batas sa pera.
  • Trade Organization kalakalan pananalapi importer.

Legal framework:

  • Pederal na Batas ng 10.12.2003 № 173-FZ "Sa regulasyon ng Pera at Pera Control"
  • Bank ng Russia Tagubilin 15.06.2004 № 117-ako "Sa pagkakasunud-sunod ng mga residente at mga di-residente ng mga awtorisadong bangko ng mga dokumento at impormasyon para sa mga transaksyon ng pera, ang pagpaparehistro ng awtorisadong mga bangko ng mga dayuhang exchange transaksyon at isang pasaporte"
  • Bank ng Russia Tagubilin 30.03.2004 № 111-I "Sa ipinag-uutos na pagbebenta ng mga banyagang exchange mga kita sa domestic market ng Russian Federation"
  • Bank ng Russia mula sa 01.06.2004 lungsod № 258-P "Sa pagkakasunud-sunod ng awtorisadong bangko sa pamamagitan ng mga residente supporting documentation at impormasyon na may kaugnayan sa mga transaksyon ng pera sa mga hindi residente sa mga banyagang transaksyon ng kalakalan, at pagpapatupad ng kontrol awtorisadong bangko para sa mga banyagang exchange transaksyon"