Ruso Chinese (Simplified) Ingles Pilipino Italyano Hapon Koreano malay Thai Vietnamese

Kontrol sa mga banyagang exchange transaksyon na may kaugnayan sa mga pagpapatakbo banyagang kalakalan

Ang posisyon ng Central Bank ng Russian Federation mula sa 01.06.2004 N 258-P sa 18 2004 ay pumasok sa puwersa noong Hunyo 12 at 16.06.2004 na nakarehistro sa Ministry of Justice ng Russian Federation para sa N 5848. "Sa pamamaraan para sa pagkakaloob ng mga residente ng mga awtorisadong bangko ng mga sumusuportang dokumento at impormasyon na may kinalaman sa pag-uugali ng mga transaksyon sa dayuhang palitan sa mga di-residente sa mga transaksyon sa dayuhang kalakalan at ang pagpapatupad ng mga awtorisadong bangko ng kontrol sa pagsasagawa ng mga transaksyong banyagang palitan."

Ang pederal na batas na "Sa Regulasyon ng Pera at Pagkontrol sa Pera" na pinahihintulutang mga bangko na may karapatang magsagawa ng mga operasyon ng pagbabangko sa mga pondo sa dayuhang pera ay itinalaga sa mga ahente ng kontrol ng pera. Ang regulasyon N 258-P ay nangangasiwa sa pamamaraan para sa paggamit ng kontrol sa pagsunod sa batas ng pera sa mga kalkulasyon at paglilipat para sa na-export o na-import na kalakal, trabaho na isinagawa, mga serbisyo na ibinigay, impormasyong ipinadala at intelektwal na ari-arian, kabilang ang mga eksklusibong karapatan sa kanila, sa ilalim ng kasunduan sa dayuhang kalakalan (kontrata ) sa pagitan ng residente at hindi residente.

Ang accounting para sa mga transaksyong banyagang palitan at kontrol sa kanilang pagpapatupad ay isinasagawa ng isang awtorisadong bangko, kung saan ang isang pasaporte ng transaksyon ay ibinibigay ng isang residente sa ilalim ng isang kontrata. Kung, sa mga kaso na itinatadhana ng batas, ang isang residente ay nagsasagawa ng lahat ng mga operasyon ng foreign exchange sa ilalim ng isang kontrata sa pamamagitan ng mga account na binuksan sa isang di-residente na bangko, ang teritoryal na tanggapan ng Bank of Russia sa lugar ng pagpaparehistro ng estado ng residente ay nagsasagawa ng mga function ng isang pasaporte ng bangko.

Upang maitala ang mga transaksyong banyagang palitan sa ilalim ng kontrata at subaybayan ang kanilang pag-uugali, ang residente ay nagsusumite sa mga dokumento sa bangko na nagkukumpirma ng katotohanan ng mga kalakal na na-import sa customs na teritoryo ng Russian Federation o kalakal ay ine-export mula sa customs territory ng Russian Federation, pati na rin ang trabaho, serbisyo, impormasyon at intelektwal mga aktibidad, kabilang ang mga eksklusibong karapatan sa kanila. Ang mga sumusuportang dokumento ay isinusumite nang sabay-sabay na may dalawang kopya ng isang sertipiko ng mga sumusuportang dokumento, ang pamamaraan na kung saan ay itinatag ng Mga Regulasyon.

Ang mga dokumento at isang sertipiko ay dapat isumite sa loob ng isang panahon na hindi hihigit sa 15 araw ng kalendaryo pagkatapos ng katapusan ng buwan kung saan ang mga kalakal ay na-export sa ilalim ng kontrata o mga dokumento ay inisyu na nagkukumpirma sa pagganap ng trabaho, pagkakaloob ng mga serbisyo, paglilipat ng impormasyon at intelektwal na ari-arian, kabilang ang mga eksklusibong karapatan sa kanila , at hindi hihigit sa 45 na mga araw ng kalendaryo pagkatapos ng katapusan ng buwan kung kailan na-import ang mga kalakal.

Sa kaso ng mga transaksyong banyagang palitan sa ilalim ng kontrata sa pamamagitan ng mga account na binuksan sa isang di-residente na bangko, ang isang awtorisadong bangko, kung saan ang pasaporte ay ipinapalabas, ay nagpapakita rin ng dalawang kopya ng isang sertipiko na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga transaksyong banyagang palitan sa isang di-residenteng bangko sa buwan ng pag-uulat na may isang kopya ng pagbabangko pahayag. Ang nasabing sertipiko ay dapat isumite sa loob ng isang panahon na hindi hihigit sa 45 araw ng kalendaryo kasunod ng buwan na kung saan ang mga transaksyon sa dayuhang palitan sa ilalim ng kontrata ay natupad. Kasabay ng sertipiko na ito, sumusuportang dokumento at isang sertipiko tungkol sa mga ito, ang residente ay nagsusumite ng isang kopya ng application ng reserbasyon (itinatakda ng batas ang obligasyon para sa residente na magreserba ng bahagi ng halaga kung saan ang isang di-residente ay ipinagkaloob sa isang ipinagpaliban na pagbabayad o komersyal na pautang para sa isang transaksyon sa dayuhang kalakalan).

Sa kaso ng mga transaksyong banyagang palitan sa ilalim ng kontrata na may kaugnayan sa kredito ng pera ng Russian Federation na natanggap mula sa isang di-residente sa account ng residente sa awtorisadong bangko, bukod sa mga dokumento na nagpapatunay sa proseso ng pagpapatupad ng kontrata at isang sertipiko ng mga ito, dalawang kopya ng isang sertipiko ng resibo ng pera ng Russian Federation ay isusumite sa bangko. Ang sertipiko na ito ay dapat isumite sa loob ng isang panahon na hindi lampas sa 15 araw ng kalendaryo kasunod ng buwan kung saan ang mga transaksyong banyagang palitan sa ilalim ng kontrata ay natupad.

Sinusuri ng isang awtorisadong empleyado ng bangko ang pagsunod sa impormasyong tinukoy sa mga sanggunian, mga sumusuportang dokumento o mga kopya ng mga pahayag sa bangko sa loob ng 7 araw ng negosyo pagkatapos ng araw ng kanilang pagsusumite. Ang parehong kopya ng mga sertipiko ay nilagdaan ng isang empleyado ng bangko at tinatakan na may selyo na ginagamit para sa mga layuning kontrol sa pera na nakarehistro sa Central Bank ng Russian Federation. Ang isang kopya ng mga sertipiko ay inilalagay sa file ng pasaporte ng transaksyon, at ang pangalawa ay ibabalik sa naninirahan.

Sa kaso ng hindi tamang pagpaparehistro ng mga sertipiko o mga dokumentong sumusuporta, hindi pagkakapare-pareho sa pagitan ng mga sertipiko at mga sumusuportang dokumento, isang kopya ng mga sertipiko at mga dokumento ang ibabalik sa naninirahan. Ang pangalawang kopya ng mga sertipiko na may tala tungkol sa dahilan para sa pagbalik ay inilalagay sa file sa pasaporte ng transaksyon.

Ang mga maayos na pagpapatupad ng mga sertipiko kasama ng mga dokumento ay muling isinusumite sa bangko sa loob ng 3 araw ng negosyo.

Ang passport dossier ay naglalaman din ng mga kopya ng mga dokumento sa pag-secure ng katuparan ng mga obligasyon ng isang di-naninirahan sa isang residente, ang mga pamamaraan na ipinagkaloob ng batas (hindi mababawi na titik ng kredito, garantiya sa bangko, kontrata ng seguro sa panganib, kuwenta ng palitan) - kung ginagamit ng isang residente.

Sa araw ng pag-isyu ng pasaporte ng isang transaksyon sa ilalim ng isang kontrata, ang isang awtorisadong bangko ay bubukas at nagpapanatili sa electronic form ng isang pahayag batay sa impormasyon na nakapaloob sa nasabing mga sertipiko at mga dokumento. Ang pahayag ay inilaan upang isumite ng residente sa mga awtoridad sa pagkontrol ng pera.

Ang pahayag sa papel ay ipinadala ng bangko sa residente para sa pagsusumite sa mga awtoridad sa pagkontrol ng pera sa nakasulat na aplikasyon na hindi lalampas sa susunod na araw ng negosyo pagkatapos matanggap ang aplikasyon. Ang pahayag ay inililipat din sa residente na may kaugnayan sa paglipat ng kontrata sa pag-areglo sa isa pang awtorisadong bangko.

Kapag isinasara ang kaso ng pasaporte, isang papel sa papel ang inilalagay sa loob nito.