Ruso Chinese (Simplified) Ingles Pilipino Italyano Hapon Koreano malay Thai Vietnamese
impormasyon pera control exchange Control

Kontrol sa mga banyagang exchange transaksyon na may kaugnayan sa mga pagpapatakbo banyagang kalakalan

Regulations ng Central Bank ng Russian Federation mula sa 01.06.2004 258 ng N-P ay dumating sa puwersa sa Hunyo 18 2004 at nakarehistro sa RF Ministry of Justice 16.06.2004 para N 5848. "Sa pagkakasunud-sunod ng pagtatanghal ng mga awtorisadong mga bangko ng mga residente supporting documentation at impormasyon na may kaugnayan sa mga transaksyon pera sa mga di-residente sa mga banyagang kalakalan mga transaksyon, at pagpapatupad ng mga awtorisadong mga bangko kontrol sa mga transaksyon na pera."

Pederal na Batas "On regulasyon ng Pera at Pera Control" awtorisadong bangko karapat-dapat na magsagawa ng mga pagpapatakbo ng banking sa foreign currency nauuri bilang currency control ahente. Position N 258-II regulates ang pagpapatupad ng mga pamamaraan ng kontrol ng paggunita sa pera batas sa mga kalkulasyon at pagsasalin ng nai-export o import na mga kalakal, trabaho ginanap, mga serbisyo na ginawa, ang transmitted impormasyon at mga resulta ng intelektwal na aktibidad, kabilang ang mga eksklusibong karapatan sa kanila, ayon sa kasunduan banyagang kalakalan (kontrata ) sa pagitan ng mga residente at hindi residente.

Accounting para sa mga transaksyon pera at kontrolin ang kanilang pag-uugali ay nagdadala ng isang awtorisadong bangko, kung saan ang kontrata ay pinalamutian resident "transaksyon passport". Kung sa mga kaso na ibinigay ng batas, ang resident gumaganap lahat ng mga transaksyon pera sa ilalim ng kontrata sa pamamagitan ng mga account na binuksan sa non-resident bank, ang function ng sertipiko bank transaksyon fulfills ang teritoryal institusyon ng Bank of Russia sa lugar ng estado pagpaparehistro ng residente.

Upang kumuha ng account ng mga transaksyon na pera sa ilalim ng kontrata, at pangasiwaan ang kanilang pagpapatupad residente ay nasa mga dokumento sa bangko na nagpapatunay na ang pag-angkat ng mga kalakal sa customs teritoryo ng Russian Federation o ang pag-export ng mga kalakal mula sa customs teritoryo ng Russian Federation, pati na rin ang pagganap ng trabaho, pag-render ng mga serbisyo, paglilipat ng impormasyon at mga resulta ng intelektwal mga gawain, kabilang ang eksklusibong karapatan sa mga ito. Sumusuportang dokumento ay dapat na isinumite nang sabay-sabay gamit ang dalawang reference kopya ng pagsuporta sa mga dokumento, mga patakaran na itakda ang Regulations.

Mga dokumento at impormasyon na isinumite sa isang panahon na hindi hihigit 15 araw ng kalendaryo pagkatapos ng katapusan ng buwan sa panahon kung saan ang kontrata ay ginawa sa pag-export ng mga kalakal o dinisenyo dokumento na nagkukumpirma ang pagganap ng trabaho, pag-render ng mga serbisyo, paglilipat ng impormasyon at mga resulta ng intelektwal na aktibidad, kabilang ang eksklusibong karapatan sa mga ito at hindi hihigit sa 45 araw ng kalendaryo pagkatapos ng katapusan ng buwan na kung saan ang balak na mag-import ng mga kalakal.

Sa kaso ng mga transaksyon na pera sa ilalim ng kontrata sa pamamagitan ng account na binuksan sa non-resident bangko, ang mga awtorisadong bangko, na nagbigay ng passport ng transaksyon, din iniharap dalawang kopya ng certificate na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga transaksyon pera sa non-resident bank para sa buwan ng pag-uulat sa mga application na ito ng mga kopya ng bank pahayag. Ang certificate na ito ay kailangang ipakita sa loob ng isang panahon na hindi hihigit 45 araw matapos ang buwan na kung saan ay natupad transaksyon na pera sa ilalim ng kontrata. Sabay-sabay sa certificate na ito, pagsuporta sa mga dokumento at mga katanungan tungkol sa mga ito ay isang residente kopya ng application para sa reservation (inatasan ng batas na magreserba ng residente ng halaga sa pamamagitan ng kung saan ang mga non-resident banyagang kalakalan ng transaksyon para sa nabigyan ng isang pagpapaliban ng pagbabayad o trade credit).

Sa kaso ng mga banyagang exchange transaksyon sa kontrata na may kaugnayan sa paglilista Russian pera na natanggap mula sa non-resident na account ni resident na may isang awtorisadong bangko, bilang karagdagan sa mga sumusuporta sa proseso ng pagpapatupad ng mga dokumento kontrata at impormasyon tungkol sa kanila, ang bangko iniharap dalawang kopya ng sertipiko ng pag-amin ng Russian Federation currency. Ang impormasyon na ito ay iniharap sa isang panahon na hindi hihigit 15 araw kasunod ng buwan sa panahon na kung saan ay natupad transaksyon pera sa ilalim ng kontrata.

awtorisadong empleyado ng bangko sumusuri ang impormasyon na tinukoy sa sertipiko, pagsuporta sa mga dokumento o mga kopya ng mga pahayag sa bangko para sa 7 araw ng trabaho pagkatapos ng petsa ng kanilang pagsusumite. Parehong mga kopya ng mga sertipiko pinirmahan ng isang opisyal ng bangko at naselyohang, na ginagamit para sa mga layunin exchange control, nakarehistro sa CBR. Isang kopya ng reference ay nakalagay sa file sa pasaporte ng transaksyon, at ang pangalawang - ang resident nagbabalik.

Sa kaso ng hindi tamang mga sertipiko ng rehistrasyon o sumusuportang dokumento, mga sertipiko ng inconsistencies sumusuportang dokumento ng kopya ng impormasyon at mga dokumento ay dapat ibalik sa isang residente. Ang pangalawang kopya ng mga sertipiko na may tala tungkol sa mga dahilan para sa pagbabalik ay nakalagay sa file sa pasaporte deal.

Gaya ng nararapat pinaandar certificate kasama ang mga dokumento muling isinumite sa bangko sa loob 3 araw ng pagtatrabaho.

Ang dossier transaksyon certificate Taglay din ng mga kopya ng mga dokumento sa pagpapatupad ng mga obligasyon ng non-resident sa residente, mga pamamaraan na kung saan ay ibinigay sa pamamagitan ng batas (hindi mababawi titik ng credit, bank garantiya, panganib insurance kontrata, bale) - sa kaso ng isang residente.

Sa araw ng pagpaparehistro ng transaksyon passport contract awtorisadong bangko ay buksan at mapanatili sa electronic form sheet sa batayan ng impormasyon na nakapaloob sa mga dokumentong ito at mga sertipiko. Statement ay inilaan upang kumatawan sa isang resident pera control awtoridad.

Statement sa papel ay inilipat sa isang resident bank upang kumatawan sa pera control awtoridad sa nakasulat na kahilingan nang hindi lalampas sa susunod na araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang application. Statement ipinadala sa isang residente na may kaugnayan sa ang paglipat ng mga kontrata para sa mga serbisyo sa paninirahan sa ibang awtorisadong bangko.

Kapag mong isara ang file sa pasaporte ng pahayag transaksyon sa papel na form ay nakalagay sa loob nito.